A Polícia Judiciária (PJ) confirmou que está a realizar uma operação na Grande Lisboa, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DCIAP, relacionado com o Novobanco. Esta ação, que ocorre a 29 de outubro, envolve a execução de vários mandados de busca e apreensão, bem como a pesquisa de dados informáticos. As suspeitas centram-se na prática de crimes como corrupção passiva e ativa no setor privado, burla qualificada e branqueamento de capitais.
De acordo com a PJ, as investigações focam-se em ilegalidades associadas à venda de ativos imobiliários que pertenciam a uma instituição bancária que recebeu apoio financeiro do Estado português, através do Fundo de Resolução. Estas operações resultaram em avultados prejuízos tanto para o Novobanco como para os interesses do Estado.
A operação conta com a participação de mais de 100 elementos da PJ, 14 Procuradores do Ministério Público, três Juízes de Instrução Criminal e um representante da Autoridade Tributária. A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) continuará a investigação, analisando os elementos probatórios recolhidos para apurar todas as condutas criminosas e concluir os inquéritos em curso.
A CNN Portugal reportou que as buscas estão a ser realizadas na sede do Novobanco e na consultora KPMG. As investigações estão relacionadas com a venda de ativos do extinto Banco Espírito Santo, que foram transferidos para o Novobanco após a resolução decretada pelo Banco de Portugal em 2014. A PJ suspeita que as vendas de ativos imobiliários realizadas pelos gestores da Lone Star, que geriram o Novobanco, não respeitaram as regras de mercado, levantando questões sobre favorecimentos nas operações de venda.
Além disso, cerca de 30 buscas estão a ser realizadas em escritórios de advogados, num caso que envolve também o fundo Lone Star. Esta operação visa o encerramento de inquéritos antigos que estão a ser tratados pelo DCIAP, podendo resultar em despachos de acusação ou arquivamento. As suspeitas incluem vendas de ativos valiosos abaixo dos valores de mercado, o que poderá ter gerado elevados lucros com o pagamento de comissões indevidas.
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Fonte: Sapo
