O CaixaBank, um dos principais bancos de Espanha, foi multado em mais de 30 milhões de euros devido a falhas na prevenção do branqueamento de capitais, relacionadas com uma transação imobiliária que ocorreu em 2016. Esta penalização é uma das mais elevadas já aplicadas pelo Sepblac, o organismo responsável pela supervisão do combate ao branqueamento de capitais em Espanha.
A multa foi imposta pelo Sepblac, que atua sob a alçada do Ministério da Economia. O caso remonta à venda da Torre Foster, um icónico arranha-céus de Madrid, que em 2016 foi vendido pelo Bankia, agora integrado no CaixaBank, a uma empresa ligada a Khadem Al Qubaisi, ex-presidente da Cepsa, por cerca de 400 milhões de euros. Este negócio levantou suspeitas, uma vez que Al Qubaisi rapidamente revendeu a propriedade ao fundo de investimento de Amancio Ortega, a Pontegadea, por aproximadamente 490 milhões de euros, obtendo um lucro de quase 100 milhões de euros em apenas um dia.
Funcionários do CaixaBank sinalizaram a transação como potencialmente ligada ao branqueamento de capitais, mas o banco não cumpriu as suas obrigações de reporte, o que levou à investigação por parte das autoridades judiciais espanholas. Os juízes estão a averiguar se esta movimentação financeira rápida foi utilizada para fins ilícitos, como o branqueamento de capitais e a evasão fiscal. Khadem Al Qubaisi, por sua vez, está sob investigação internacional devido ao seu envolvimento em outros escândalos financeiros.
A penalização imposta ao CaixaBank inclui várias multas, sendo a mais significativa de 17,6 milhões de euros, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (BOE). O banco já confirmou que está a contestar esta decisão através de uma ação administrativa no Supremo Tribunal de Espanha, argumentando que as sanções são desproporcionais para operações que ocorreram há vários anos.
O caso do CaixaBank é um exemplo claro da importância da conformidade no setor bancário, especialmente em relação ao combate ao branqueamento de capitais. As instituições financeiras devem garantir que cumprem rigorosamente as normas para evitar sanções severas e proteger a sua reputação.
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Fonte: Sapo
