Os Países Baixos impuseram uma multa de 500 mil euros à Louis Vuitton, uma das marcas mais icónicas do grupo francês LVMH. A penalização resulta de falhas nos controlos anti-lavagem de dinheiro nas suas lojas. Uma investigação revelou que a marca não verificou adequadamente a identidade de clientes que efetuaram compras repetidas em grandes quantias em numerário, o que levanta preocupações sobre a utilização de dinheiro proveniente de atividades ilícitas.
De acordo com a agência Lusa, a investigação revelou que alguns clientes estavam a gastar milhões de euros em artigos de luxo, pagos em dinheiro que, segundo o Ministério Público neerlandês, provinha de um “banqueiro do submundo” já condenado. A marca tem a responsabilidade de assegurar que os seus “client advisors” conheçam bem os seus clientes, evitando assim riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A decisão das autoridades neerlandesas foi aceite pela Louis Vuitton e envolve três suspeitos que foram identificados durante a investigação. A partir de 1 de janeiro, a marca implementará um limite de três mil euros para pagamentos em dinheiro nas suas lojas nos Países Baixos, uma medida que visa reforçar a prevenção da lavagem de dinheiro.
Em Portugal, a situação é semelhante. Os pagamentos em numerário nas lojas da Louis Vuitton também estão sujeitos a um limite legal de três mil euros por transação para residentes e mil euros para não residentes. Para valores superiores, a marca deve recorrer a métodos eletrónicos, em conformidade com as normas de prevenção de branqueamento de capitais.
A imposição desta multa à Louis Vuitton destaca a crescente atenção das autoridades em relação à lavagem de dinheiro e à necessidade de as empresas implementarem medidas rigorosas de controlo. A marca, que é sinónimo de luxo e exclusividade, agora enfrenta um desafio adicional: garantir que os seus procedimentos de venda estejam em conformidade com as exigências legais.
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Fonte: Sapo
