O advogado Paulo Topa, detido no passado domingo por suspeitas de corrupção, permanece em prisão preventiva, conforme anunciou uma fonte judicial à agência Lusa. A detenção de Topa está relacionada com um esquema de desvio de fundos em processos de insolvência e recuperação de empresas. O arguido foi apresentado a um primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde foi decretada a medida de coação mais severa: a prisão preventiva.
De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), a detenção foi motivada pela “reunião de informação que indiciava perigo de fuga iminente” do advogado. Esta ação surge na sequência de um mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, que está a investigar o caso há vários meses.
Paulo Topa é indiciado por crimes de corrupção ativa, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, delitos pelos quais já tinha sido detido anteriormente, mas libertado. A investigação da PJ revelou que o advogado e administradores de insolvência estão suspeitos de desviar cerca de 10 milhões de euros de empresários em falência.
O Ministério Público acredita que Paulo Topa, em colaboração com outros dois suspeitos detidos em abril, terá desenvolvido um esquema criminoso que favorecia os insolventes, permitindo a apropriação de património em detrimento dos credores. A PJ esclarece que o esquema envolvia a utilização de créditos fictícios e documentação forjada, como contratos relacionados com bens imóveis, que eram reconhecidos sem a devida comprovação.
Esses créditos fictícios não apenas possibilitavam a apropriação imediata de bens móveis e imóveis, mas também facilitavam a aprovação de planos de recuperação que beneficiavam os devedores, suspendendo a ação dos credores legítimos e dissipando o património existente. A investigação aponta que os delitos poderão ter ocorrido desde 2016, o que levanta questões sobre a extensão e a complexidade do esquema de corrupção.
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Fonte: ECO
