No dia 12 de dezembro, teve lugar a quinta reunião do Fórum do Banco de Portugal, dedicado à Prevenção do Branqueamento de Capitais e do Financiamento do Terrorismo (BCFT). A sessão foi presidida pelo Governador Álvaro Santos Pereira, que contou com a presença do Vice-Governador Luís Máximo dos Santos.
Desde a sua criação, há dois anos, este Fórum tem sido fundamental para reforçar os mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo no setor financeiro. Álvaro Santos Pereira sublinhou que a prevenção do BCFT será uma prioridade para o Banco de Portugal nos próximos anos, refletindo a crescente preocupação com os riscos associados a estas práticas.
Durante a reunião, foram identificados e discutidos vários riscos e ameaças de BCFT que o país e o setor financeiro enfrentam. O Fórum analisou orientações que o Banco de Portugal pretende emitir, focadas na prevenção do branqueamento de capitais nas relações de negócio e transações ocasionais com clientes que sejam candidatos ou beneficiários de autorizações de residência para atividade de investimento.
A criação deste Fórum visa aprofundar a cultura de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo entre as entidades supervisionadas pelo Banco de Portugal. Através de um diálogo contínuo e da partilha de informações, espera-se que as instituições financeiras estejam mais bem preparadas para enfrentar os desafios que o BCFT apresenta.
A importância deste Fórum não pode ser subestimada, uma vez que a prevenção do branqueamento de capitais é essencial para a integridade do sistema financeiro. O Banco de Portugal, através deste espaço de discussão, procura não só alertar as entidades sobre os riscos, mas também promover boas práticas que ajudem a mitigar estes problemas.
Leia também: O impacto das novas regulamentações na supervisão financeira.
Leia também: Secretário do Orçamento admite falhas na Conta Geral do Estado 2025
Fonte: Sapo
